Protokoll fört vid årsstämma i OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) den 22 april 2020 kl. 16.00, Badhotellets konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås
§ 1
Styrelsens ordförande Petter Stillström hälsade samtliga aktieägare varmt välkomna och förklarade årsstämman för öppen.
Till ordförande för årsstämman valdes Petter Stillström. Som sekreterare vid årsstämman tjänstgjorde koncernens ekonomidirektör Johan Broman.
§ 2
Röstlängden presenterades och godkändes enligt Bilaga 1. Vid årsstämman deltog 19 aktieägare med 5 853 818 aktier motsvarande 23 101 202 röster, vilket motsvarar 25,3 % av totala antalet utestående aktier och 35,0 % av rösterna i OEM International AB.
§ 3
Att jämte ordföranden Petter Stillström justera protokollet utsågs Edin Paradzik och Leif Algmark.
§ 4
Fastslogs att årsstämman blivit behörigen sammankallad.
§ 5
Årsstämman godkände föreslagen dagordning.
§ 6
Konstaterades av stämman att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning kunde anses framlagda genom att dessa handlingar har hållits tillgängliga för aktieägarna mer än tre veckor före årsstämman och har utsänts till de aktieägare som begärt det.
Petter Stillström, ledamot i revisionskommittén, redogjorde kort om kommitténs arbete.
Martin Odqvist, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för utfört revisionsarbete under året samt föredrog sammandrag av revisionsberättelsen.
VD Jörgen Zahlin har sammanfattat bolagets verksamhet för år 2019 i skriftlig redogörelse samt besvarade frågor från aktieägare.
§ 7
Årsstämman hade inga synpunkter på styrelsens arbete.
§ 8
Årsstämman fastställde de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernens rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning.
§ 9
Styrelsen föreslog årsstämman att de till stämmans förfogande stående vinstmedel
406 892 250 kronor disponeras enligt följande:
I ny räkning överföres 406 892 250 kronor.
Årsstämman godkände styrelsens förslag.
§ 10
Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019. Antecknades att styrelseledamöter som företräder aktier vid årsstämman inte har deltagit i beslutet.
§ 11
Antalet ordinarie styrelseledamöter som ska utses av stämman bestämdes till 7 ledamöter.
Page Break
§ 12
Arvode till styrelsen fastställdes till totalt 1 800 000 kr, varav 450 000 kr till styrelsens ordförande och 225 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna.
Stämman beslutade att ersättning för uppdrag som ordförande i revisionskommittén ska utgå med 50 000 kr. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
§ 13
Årsstämman beslutade att omval ska ske av styrelseledamöter, Ulf Barkman, Jörgen Rosengren, Petter Stillström och Åsa Söderström Winberg, Mattias Franzén, Richard Pantzar och Agne Svenberg. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse finns som Bilaga 2.
§ 14
Årsstämman beslutade att omval ska ske av Petter Stillström till styrelsens ordförande.
§ 15
Årsstämman beslutade att omval ska ske av revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC).
PwC har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Martin Odqvist fortsatt vara huvudansvarig revisor.
§ 16
Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.
§ 17
Årsstämman fastställde instruktion avseende valberedning i enlighet med Bilaga 4.
§ 18
Årsstämman bemyndigade styrelsen att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera B-aktier till ett antal av högst 1 800 000 st. Styrelsen ska därvid kunna besluta om nyemission med bestämmande om apport och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska gälla intill nästa årsstämma.
Page Break
§ 19
Årsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.
Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska anses gälla intill nästa årsstämma.
§ 20
Inga övriga frågor.
§ 21
Ordföranden förklarade stämman avslutad.